Descripción del Curso

Este curso está diseñado para brindar a los colaboradores del Banco Popular una comprensión integral del marco normativo SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), así como de otros sistemas de gestión de riesgos y lineamientos éticos que guían la operación de la entidad. A través de contenidos actualizados y contextualizados, se busca fortalecer el cumplimiento normativo, la cultura organizacional y la toma de decisiones éticas en el entorno financiero.

Objetivos del curso:

1. Comprender la estructura y componentes del SARLAFT aplicados en el Banco Popular.

2. Reconocer la importancia de una atención incluyente y su impacto en la gestión de riesgos.

3. Identificar los principales sistemas de administración de riesgos (SIAR, SARO, SAC, entre otros) y su integración en el contexto organizacional.

4. Promover el cumplimiento del Código de Ética y las políticas de integridad de la entidad.

5. Aplicar buenas prácticas frente a los mecanismos de prevención, detección y control del lavado de activos, corrupción y otras amenazas reputacionales.

Temas a tratar:

1. Atención incluyente
2. Protección de Datos (PD)
3. SARLAFT
4. Seguridad de la Información (SI) y Ciberseguridad (CS)
5. Contexto organizacional
6. Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR)
7. Código de Ética
8. Sistema de Administración del Riesgo Operacional (SARO)
9. Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC)
10. Mecanismo de Expresión (MEX)
11. Anticorrupción y Antisoborno (ABAC)

Al finalizar este curso, los participantes no solo fortalecerán su conocimiento técnico y normativo sobre los sistemas de gestión de riesgos del Banco Popular, sino que también reforzarán su compromiso con la ética, la integridad y la excelencia en la atención al cliente. Esta formación es una herramienta clave para garantizar que cada colaborador actúe como un guardián del cumplimiento y un promotor de la confianza en cada interacción que sostiene con los clientes y la sociedad.