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Descripción

Descripción del curso

Estimados QVisionistas

El curso de Cumplimiento Normativo Jurídico de SAGRILAFT tiene como objetivo proporcionar una comprensión integral sobre las normativas y estrategias necesarias para prevenir riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos relacionados con la corrupción. El curso se organiza en los siguientes capítulos:

Lo que aprenderás

  • Marco Jurídico Nacional e Internacional.
  • Parámetros de Anticorrupción y Delitos.
  • Diligenciamientos.
  • Parámetros SAGRILAFT.
  • Delitos Fuente.
  • Normativa nacionales e internacionales.
  • Principios de la Diligencia.
  • Política Organizacionales relacionadas con el cumplimiento Normativo.

Requisitos

  • No requiere conocimientos previos.

Método de calificación

  • Las actividades evaluativas tienen una calificación de 0 a 5 con precisión de un decimal.
  • El curso se aprueba con una nota igual o superior a 3.5.
  • Se tendrán máximo 3 intentos para el Cuestionario Final.

Nivel





Información de soporte

Horas de dedicación

El curso tiene una duración de 3.5 horas para ser desarrollado por el estudiante.

Características del curso

  • Capítulos 6
  • Videos 18
  • Duración 3.5 horas
  • Idioma Español
  • Subtítulo Español

$0.01 IVA incluido.

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Estimados QVisionistas

El curso de Cumplimiento Normativo Jurídico de SAGRILAFT tiene como objetivo proporcionar una comprensión integral sobre las normativas y estrategias necesarias para prevenir riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos relacionados con la corrupción. El curso se organiza en los siguientes capítulos:

Lo que aprenderás

  • Marco Jurídico Nacional e Internacional.
  • Parámetros de Anticorrupción y Delitos.
  • Diligenciamientos.
  • Parámetros SAGRILAFT.
  • Delitos Fuente.
  • Normativa nacionales e internacionales.
  • Principios de la Diligencia.
  • Política Organizacionales relacionadas con el cumplimiento Normativo.

Requisitos

  • No requiere conocimientos previos.

Método de calificación

  • Las actividades evaluativas tienen una calificación de 0 a 5 con precisión de un decimal.
  • El curso se aprueba con una nota igual o superior a 3.5.
  • Se tendrán máximo 3 intentos para el Cuestionario Final.

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El curso tiene una duración de 3.5 horas para ser desarrollado por el estudiante.

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  • Idioma Español
  • Subtítulo Español

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Cumplimiento Normativo SAGRILAFT

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El curso de Cumplimiento Normativo Jurídico de SAGRILAFT tiene como objetivo proporcionar una comprensión integral sobre las normativas y estrategias necesarias para prevenir riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos relacionados con la corrupción. El curso se organiza en los siguientes capítulos:

Lo que aprenderás

  • Marco Jurídico Nacional e Internacional.
  • Parámetros de Anticorrupción y Delitos.
  • Diligenciamientos.
  • Parámetros SAGRILAFT.
  • Delitos Fuente.
  • Normativa nacionales e internacionales.
  • Principios de la Diligencia.
  • Política Organizacionales relacionadas con el cumplimiento Normativo.

Requisitos

  • No requiere conocimientos previos.

Método de calificación

  • Las actividades evaluativas tienen una calificación de 0 a 5 con precisión de un decimal.
  • El curso se aprueba con una nota igual o superior a 3.5.
  • Se tendrán máximo 3 intentos para el Cuestionario Final.

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El curso tiene una duración de 3.5 horas para ser desarrollado por el estudiante.

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