Descripción
Descripción del curso
Estimados QVisionistas
El curso de Cumplimiento Normativo Jurídico de SAGRILAFT tiene como objetivo proporcionar una comprensión integral sobre las normativas y estrategias necesarias para prevenir riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos relacionados con la corrupción. El curso se organiza en los siguientes capítulos:
Lo que aprenderás
- Marco Jurídico Nacional e Internacional.
- Parámetros de Anticorrupción y Delitos.
- Diligenciamientos.
- Parámetros SAGRILAFT.
- Delitos Fuente.
- Normativa nacionales e internacionales.
- Principios de la Diligencia.
- Política Organizacionales relacionadas con el cumplimiento Normativo.
Requisitos
- No requiere conocimientos previos.
Método de calificación
- Las actividades evaluativas tienen una calificación de 0 a 5 con precisión de un decimal.
- El curso se aprueba con una nota igual o superior a 3.5.
- Se tendrán máximo 3 intentos para el Cuestionario Final.
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